众所周知，热钱进出之间往往容易诱发市场乃至金融动荡。 由于热钱的投资对象主要是外汇、股票及其衍生产品市场等，具有投机性强、流动性快、隐蔽性强等特征，因此其危害巨大。热钱在中国的主要藏身处并不在人们通常以为的股市或楼市，而是在中国的商业银行。由于人民币利息高于美元，而人民币又在升值等因素，投机资金只要把钱放在银行就可以无风险获利。
热钱是造成全球金融市场动荡乃至金融危机的重要根源。无论是发生在1994年的墨西哥金融危机，还是1997年的东南亚金融危机，热钱都起到了推波助澜的作用。
社科院世界政治与经济研究所专家张明认为，经常项目下的贸易、收益和经常转移都可能成为“热钱”流入的渠道。“热钱”通过货物或服务贸易进入中国的方式多种多样。例如，境内外贸企业既可以通过低报进口、高报出口的方式引入“热钱”，又可以通过预收货款或延迟付款等方式将资金截留在国内，还可以通过编制假合同来虚报贸易出口。目前，“买单出口”已经成为“热钱”通过贸易渠道流入中国的重要方式，在国内已经出现了较大规模的买单出口市场。外汇核销单的申领失控与倒卖，造成了大量的虚假贸易以及相应的“热钱”流入。
为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核，外汇局、商务部、海关总署联合颁布《出口收结汇联网核查办法》。2008年7月14日起，《出口收结汇联网核查办法》开始施行，对出口交易与收结汇加强审核。为使企业了解相关规定，北京国培商务研究所特邀国家外汇管理局主管官员，对《出口收结汇联网核查办法》办法进行讲解，拟定于2008年7月12日在北京举办“出口收结汇联网核查办法”实施说明会。
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